【公告】大銀微系統董事會決議召開2020年股東常會 | 台灣上市公司資訊

2020年3月24日—1.董事會決議日期:109/03/24·2.股東會召開日期:109/06/24·3.股東會召開地點:​臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓（裕元花園酒店）·4.召集事由一 ...

日 期：2020年03月24日

公司名稱：大銀微系統 (4576)

主 旨：董事會決議召開2020年股東常會

發言人：黃山溥

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓（裕元花園酒店）

4.召集事由一、報告事項:

(一)2019年度營業報告。

(二)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。

(三)2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「企業社會責任實務守則 」部分條文。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南 」部分條文。

(六)2019年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認2019年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:無。