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2020年8月13日—(5264)鎧勝-KY公告本公司董事會決議通過合併案暨本公司終止上市、停止...獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性 ...

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5264)鎧勝-KY公告本公司董事會決議通過合併案暨本公司終止上市、停止公開發行案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):反向三角合併 2.事實發生日:109/8/13 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 鎧勝控股有限公司（以下簡稱「本公司」） PEGASUS ACE LIMITED（以下簡稱「PEGASUS」） 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):PEGASUS 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:PEGASUS為本公司母公司(和碩聯合科技股份有限公司，以下簡稱「和碩」) 100%持股之子公司 本合併案將依照合併契約、開曼公司法及相關應適用之法律規範，不影響本公司股東權益 7.併購目的:為整合集團資源與提高營運彈性，以創造集團績效及利益最大化 8.併購後預計產生之效益: 將結合雙邊人才、技術、產品與客戶之優勢，在原有的電子代工產業持續深耕，同時厚實金屬機殼領域之關鍵技術及研發能力，創造互補互利的產業結合，以提供客戶更全面與快速之服務 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本合併案預期結合集團技術優勢，提升整體規模之經濟效益，提供客戶更完整產品，擴大營運規模、提升獲利能力。長期而言對每股淨值及每股盈餘應有正面助益 10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 本合併案之對價將由和碩支付予本公司股東每股現金新台幣87.5元 本合併案完成後，本公司將終止上市、停止公開發行。 和碩預計合併基準日後5個營業日以匯款 或支票支付本合併案之對價。 11.併購之對價種類及資金來源:和碩以自有資金支應 12.換股比例及其計算依據: 一、換股比例及其計算依據：本合併案係以現金為對價，並無換股比例及其計算依據，故不適用。 二、合併對價之計算依據...