公司治理– 寶齡富錦生技

董事會架構與運作

本公司依公司章程規定，目前設置9位董事，包含獨立董事3人，採候選人提名制，由股東會依董事候選人名單中選任之，任期為三年，連選得連任。董事分別跨足法律、財務會計和經營管理之專長，具備執行職務所須之知識、技能及素養，除考量專業能力及實務經驗外，也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。

 

董事多樣性

寶齡富錦生技股份有限公司目前有1 位董事為女性，同時為持續強化董事會成員之多樣性，於「公司治理實務守則」中，特別地訂董事多元化方針，將性別、年齡、國籍及文化等以及專業知識與技能，如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業背景、專業技能及產業經歷等，納入董事會成員的多樣性考量。 同時，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備下列能力： 1. 營運判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力

 

董事會績效評估

為提升董事會效能，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，於每年年底進行當年度之董事會績效評估，並將評估結果於董事會報告，針對決策、效能構面、專業職能構面、法規遵循構面及企業社會責任給予建議。

 

董事會成員介紹

職稱 姓名 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事長 張立秋 ...