公司治理 | 台灣上市公司資訊

董事會組織與運作·董事會成員列表·吳昌修·陳啟德·楊邦彥·楊子江·建輝投資事業(股)公司法人代表人：孫百佐·鄭重·李柱信 ...

建國工程誠信經營，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，建國工程董事會設有審計委員會、薪酬委員會及內部稽核等組織，協助董事會履行其監督職責。委員會的組織章程皆經董事會核准，且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

建國工程的經營團隊與董事會維持良好順暢的溝通，以為股東創造最高的長期利益為目的。董事會運作由財會單位兼職擔任，匯集董事會與股東會會議相關事宜，負責召集、安排議程、辦理會議並製作會議記錄。

建國工程為推動公司治理專業運作，特指派於公司任職從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上之專業經理人為公司治理專(兼)職人員，由其擔任公司治理推動小組召集人，負責召集法務部、稽核室、董事會秘書室與公共事務室等部門代表，持續推動與精進公司治理制度。

建國工程於一一0年七月二十二日股東常會選出第二十二屆董事。董事會由十三位擁有豐富企業經營經驗的董事所組成，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，協助建國工程持續邁向穩定獲利的發展道路。三位獨立董事皆為學有專精的業界代表，負責擔當審計把關的第一層，董事會全體成員以嚴肅態度面對責任，是一個「嚴謹、專業、負責」的董事會。

建國工程董事會的首要責任是監督。企業的各項業務執行必須遵循法令，務求財務資訊透明、即時揭露重要訊息，以及內部控制有效性等。董事會的第二個責任是指導經營團隊。董事會定期聽取經營團隊的報告，主導各項重要決策的決定並針對經營階層所提擬公司策略，董事會必須評判策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊作調整。

本公司依法設置審計委員會，由3位獨立董事組成，藉由其專業與超然獨立之立場，協助董事會監督會計、稽核與財務控制的公正、誠信與透明。審議事項包括本公司財務報表之正確性、簽證會計師之選（解）任、及其運作之獨立性與績效、內部稽核制度有效實施、公司應確實遵循法規及潛在風險管理。

本公司審計委員會每季至少召開一次常會，並依照事況緊急程度增補召開臨時會，召開情形請參考本公司年報。