2018年度 | 台灣上市公司資訊

公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？V.本公司參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制訂「上市上 ...

一、

公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？

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本公司參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制訂「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「康那香公司治理實務守則」並經董事會決議通過，且已放置本公司網站「公司治理」項下「公司相關規章」，供股東查詢。

符合上市上櫃公司治理實務守則

二、

公司股權結構及股東權益

(一)

公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑 義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？

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(一)

本公司「公司治理實務守則」明訂由公司發言人以電話及電子郵件等方式處理股東建議、疑義及糾紛事項，必要時委請法律顧問協助。

本公司依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制訂完備之議事規則，對於應經由股東會決議之事項，均按議事規則確實執行。股東會決議內容亦符合法令及公司章程規定。

符合上市上櫃公司治理實務守則

(二)

公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？

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(二)

本公司依證交法第25條規定，對內部人（董事、經理人及持有股份超過股份總額10%之股東）所持股權之變動情形，均按月申報證期局指定網站公開資訊觀測站。

符合上市上櫃公司治理實務守則

(三)

公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？

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(三)

本公司董事會通過「對子公司監控作業辦法」及「關係人交易管理辦法」，已建立、執行與關係企業防火牆及風險控管機制。

合上市上櫃公司治理實務守則

(四)

公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？

V

(四)

本...