新型場外交易陷阱又出現！一覽不得不防的詐騙手法 | 台灣上市公司資訊

2020年1月9日—什麼是場外交易（OTC）？場外交易（OTC,OvertheCounter）基本上是買家與賣家直接進行私下交易，與公開的交易所不同 ...

在台灣，購買加密貨幣的管道已經非常安全便利。只要透過正規的買賣所或交易所購入，很少出現無法挽救的損失。不過，由於買賣數量、價格或隱私等因素，部分人選擇透過場外交易（OTC）的方式進行買賣。許多沒有保障的場外交易方式，因此成為詐騙取財的溫床。

鏈新聞在近日掌握獨家情報，有民眾透過修改網頁原始碼的方式，改變網頁顯示數據並錄製影片，佯裝擁有數萬顆比特幣，然後在社群傳播，要求買方先匯入現金以進行詐騙交易。由於目前動機不明，也尚未傳出受騙民眾，鏈新聞仍呼籲讀者，不要誤信任何人擁有鉅額資產，而陷入 OTC 詐騙或者投資陷阱。

本文將回顧一些經典的社會案例，看看有哪些不得不防的 OTC 騙術。在開始之前，先讓我們簡單解釋一下 OTC ，以及它在加密貨幣交易市場的特殊性。

場外交易（OTC , Over the Counter）基本上是買家與賣家直接進行私下交易，與公開的交易所不同，它不具有透明的委託簿。這類交易在許多金融市場行之有年，投資大戶與對沖基金喜歡用這種方式來進行大筆交易。

在加密貨幣的世界裡，OTC 通常是透過可信的中間商，或者是由交易所開發的平台來進行。坊間也流行透過聊天群組，由可信的第三者為買賣雙方撮合。

研究機構指出，加密貨幣的 OTC 市場至少是交易所的 2~3 倍，而且由於許多交易場所都採用綜合帳戶（omnibus account），並非所有交易都會即時上鏈。也有評論家認為這也是為何加密貨幣市場走勢難以預測，以及波動性極大的原因。

1.買家偽造交易明細