董事會-公司治理 | 台灣上市公司資訊

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本公司董事會由科技／管理專業、財金、法律及學術等領域，具有傑出的專業背景與豐富經驗的董監事成員所組成。董事會對公司整體營運及事務負有監督之責。至於經營團隊的職責則包括日常之營運、財務報表之準備、資金之募集及轉投資等；董事會職權之行使並不影響經營團隊應盡的職責。本公司對董事會訂定「董事會績效評估辦法」民國2021年內部自評結果董事會運作績效優良；另每三年進行一次的董事會外部績效評估，於民國2021年10月委由外部專業獨立機構進行董事會外部績效評估作業，其評估結果可至官網-公司重要內規專區查閱。上述評估結果於2022年2月24日提報董事會報告。 2022年度董事會自我評估已完成，上述評估結果於2023年2月20日提報董事會報告。

落實禁止內線交易之執行情形 本公司每年至少一次對董事及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」、「公司治理實務守則」及防範內線交易法令之教育宣導。2021年7月份對現任董事及經理人進行相關教育宣導其人次為13人及時數1小時，課程主題為防範內線交易法令內容包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。 2022年5月5日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，針對防範內線交易之管理，新增「年度財務報告公告前30日和每季財務報告公告前15日之封閉期間不得交易股票」之資訊。公司治理單位每月e-mail提醒公司各董事及經理人有關內部人股權交易重點並定期通知董事新規定。於年度財務報告公告前30日和每季財務報告公告前15日之封閉期間不得交易股票之資訊發送e-mail提醒公司各董事及經理人之規定。 對於受僱人則由人事單位於職前訓練時予以教育宣導或於每年之誠信宣導時執行，可至官網-誠信正直與法規遵循專區查閱。