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董事會成員介紹·洪鎮海董事長·蔡賢嶔董事·王豊真董事·陳坤鎕董事暨成衣事業部總經理·羅仁傑董事暨財務會計部副總經理·王樹文董事暨儒鴻執行副總經理·葉守焞 ...

本公司訂有「公司治理實務守則」，並於第三章「強化董事會職能」項下訂有董事會成員多元化方針。 依本公司章程及「董事選舉辦法」，設置董事12人，其中4人為獨立董事，推選具有公司經營所需之業務、財會等專業知識、技能及經驗的董事所組成。 其中獨立董事4人分別為經濟部工業局前局長、輔仁大學副教授、執業會計師及文化大學教授。

一、董事會成員多元化具體管理目標： 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

二、具體管理目標如下： 1. 本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。 2. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。 3. 為進一步強化董事會之監督功能，增加一名獨立董事席次，提升獨立董事席次不少於董事席次1/3。 4. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。

三、董事會成員多元化達成情形： 本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。 本公司第 13 屆董事成員共 12 位，其中包含獨立董事 4 席，以確保董事會之獨立性；兼任員工身分有3位，占比為 25%。已於110年度董事改選時增加一名女性獨立董事以達成性別平等之目標。 董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業學術背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養；8大核心項目中，至少均有 1/3 以上成員具備相關執行業務之能力，而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等 3 大核心項目，皆超過 80%以上之成員具備核心能力。 本公司另於 109年 8 月6 日第 4次董事會議決議通過，成立本公司「提名委員會」，以強化董事（獨立董事）的選任機制，並建構多元化及專業化的董事會成員。