董事會及委員會 | 台灣上市公司資訊

姓名,職稱,主要學經歷,主要現職.李樹裔,董事長,政治大學企業家班、健行工專機械科,州巧科技董事長.亨興投資股份有限公司/法人代表：呂友麒,董事,加州大學 ...

州巧內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會，配置專任稽核主管及稽核人員共計三人。本公司稽核除在董事會例行會議報告外，並定期或不定期向董事長、審計委員會報告。

本公司遵循法令建立內部控制制度，稽核室依據內控制度訂有內部稽核實施細則，據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度；其範圍包含公司所有作業及子公司。

稽核工作主要係以董事會通過的稽核計畫執行，該計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性及專案性稽核的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層瞭解已存在的缺失或潛在的風險。

內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告董事會並作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

1. 本公司於109/12/21經董事會決議通過指派策略投資本部李逸淑副總經理兼任公司治理主管，李副總經理具備上市公司法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。 公司治理主管主要職責為協助董事遵循法令、董事進修規劃、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄及提供董事執行業務所需之資料等。

2. 本年度(110年度)公司治理主管進修情況：獨立董事於公司治理之角色與運作實務、企業併購實務分享-以敵意併購為中心、董事薪酬新規定與公司治理實務解析、機構法人分析師的需求等課程，已累計22小時。

為統一本公司集團關係企業資訊安全管理相關之計劃、執行、檢核及行動，成立資訊安全委員會負責相關事宜。

資訊安全委員會由總經理擔任指導主席，資訊單位最高主管擔任主席，事業群總經理、各功能單位最高主管擔任委員，每年定期召開資訊安全管理審查會議。