董事會 | 台灣上市公司資訊

元大金控董事長為申鼎籛先生，總經理為翁健先生，董事會每月至少召開1次會議。​於2019年12月25日本公司第八屆第十次董事會通過修正「元大金融控股股份有限 ...

董事

元大金控訂有「董事選任程序」，詳細規範董事應具備資格及能力、候選人提名程序、選舉方式、選票計算、選務、當選通知等事宜；另，考量董事會整體配置，亦同時規定董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。「董事選任程序」中規定董事應具備之能力，包含營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及風險管理等9項能力，而本公司董事會成員皆100% 具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

獨立董事

元大董事(獨立董事)選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，經董事會審查其符合董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就董事候選人名單中選任之。獨立董事比例占董事會比例達 44%，並訂定「獨立董事之職責範疇規則」，期使獨立董事對董事會及公司營運發揮功能。

各獨立董事自就任以來，除參加例行之審計委員會及董事會外，並時常與公司經營領導階層、各部室主管與業務經辦同仁，研商公司治理或經營發展之相關事項，以期與經理階層間發揮相輔相成之效益。為促進組織運作效率與業務決策計畫，本公司除提供每位獨立董事專屬的辦公室及相關配備外，並設有一位專屬祕書，以便隨時協助處理各項行政庶務，而獨立董事每週多次親臨公司，投入相當時間，勤讀會議資料，及約詢相關主管深入瞭解本公司財務、會計、稽核、風控等各項業務運作情形，以忠實執行業務且盡善良管理人之注意義務。

董事會暨功能性委員會績效評估

依據本公司「元大金融控股股份有限公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法(下稱績效評估辦法)」之規定，本公司董事會及功能性委員會每年應依評估程序及評估指標執行董事會及功能性委員會績效評估。績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：  一、對公司營運之參與程度  二、提升董...