【公告】全坤建董事會決議召開110年度股東常會相事宜. | 台灣上市公司資訊
2021年3月16日—日期:2021年03月16日公司名稱:全坤建(2509)主旨:全坤建董事會決議召開110年度股東常會相事宜.發言人:韋建玲說明:1.董事會決議 ...
日 期:2021年03月16日
公司名稱:全坤建 (2509)
主 旨:全坤建董事會決議召開110年度股東常會相事宜.
發言人:韋建玲
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
A.本公司109年度營業報告。
B.監察人審查109年度決算表冊報告。
C.109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
D.修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
A.本公司109年度決算表冊案。
B.擬具本公司109年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
A.擬修正本公司部分章程案。
B.擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
C.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
D.擬修訂本公司「董事選任程序」案。
E.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第二十屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
...
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