董事會 | 台灣上市公司資訊
![董事會](https://i.imgur.com/qwzGUdL.jpg)
劉克振董事長及何春盛執行董事為研華公司創辦人,領導研華公司成為全球最大的工業電腦公司;劉蔚志目前在研華子公司研華智誠擔任主管,從事智慧城市、智慧 ...
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作為公司最高策略及管理機構,研華董事會除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權,制定各項法規及辦法外,同時監督各項執行成果。
除完善公司治理方案外,董事會亦將公司長期發展策略方向擬定、公司文化形塑、高階經營人才培育等各項工作列為重點。為有效落實上述工作目標,董事會在定期集會時輪流邀請各部門主管列席進行工作報告,此作為不僅協助董事會更深入了解公司營運狀況,董事並即時針對各單位主管提出問題,當場提出回應作成決策成立專案,並交由執行長及總經理專案追蹤執行進度。
除此之外,董事會更成立審計委員會及薪資報酬委員會,藉由專業分工及分散開會時間,讓董事會涵蓋範圍更廣。
由獨立董事組成審計委員會,領導公司內部稽核,其針對公司日常營運包含財務/業務/生產/費用等9大循環是否妥善遵循法令與公司治理章程規定進行查核,防止舞弊案件發生;薪資報酬委員會則專注於內部薪酬及獎懲制度建立,同時針對高階人才培育計劃訂出具體可行方案。
董事會希望藉由各種不同方式了解公司並擴大對公司經營的參與,期能落實公司治理並成就研華為台灣企業公司治理的典範。
本公司為強化公司治理成效,已訂定董事會績效評估辦法[1],每年於年度結束前,依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估,有關年度董事會績效評估,請參閱「董事會績效評估報告[2]」、「董事會效能評估證明[3]」。
董事會組成本公司董事會由七名董事會成員包含四位董事及三位獨立董事。
劉克振董事長及何春盛董事為研華公司創辦人,領導研華公司成為全球最大的工業電腦公司;劉蔚志目前在研華子公司研華智誠擔任主管,從事智慧城市、智慧零售系統集成 (SI) 解決方案等相關業務。張凌寒董事為前3M大中華區總裁,具有領導能力及國際市場觀。陳弘澤獨立董事為前史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁,具備大型國際企業管理經驗及深度瞭解科技專業知識;劉文正獨立董事為中華公司治理協會常務理事,具有公司治理專才經驗及熟稔相關法令。林嬋娟獨立董事為國立臺灣大學會計系教授,在學術界上具有財經、商務、管理等專...
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